Reati in materia di diritto bancario e di riciclaggio
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- Categoria: Curriculum Vitae
- Pubblicato Domenica, 08 Settembre 2013 21:46
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- Reati in materia di diritto bancario e di riciclaggio: l’avvocato Balice ha partecipato a numerosi processi aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti tra gli istituti di credito e gli imprenditori con particolare riferimento ai presupposti ed alle condizioni per il riconoscimento dei fidi, degli affidamenti ovvero dei finanziamenti. Le anticipazioni su fatture e le correlate garanzie a tutela della banca.
La difesa è stata impegnata in favore dei vertici aziendali nei casi in cui l’imprenditore/cliente risultava indebitamente favorito a seguito della della irregolarità ed incompletezza della pratica istruttoria ovvero della inconsistenza o inesistenza delle garanzie prestate.
Particolare incremento hanno avuto negli ultimi tempi i procedimenti penali che vedono coinvolti dirigenti di istituti di credito in operazioni sussumibili nell’ambito della condotta di riciclaggio. L’avvocato Balice ha affrontato, oltre allo studio della disciplina bancaria, anche la disciplina della normativa antiriciclaggio, nazionale, comunitaria, secondo i regolamenti ( “decalogo”) della Banca d'Italia con particolare riferimento ai casi, alle condizioni, ed agli specifici doveri dell’operatore bancario rispetto la Segnalazione Operazione Sospetta (S.O.S.). In particolare la individuazione, all'interno della struttura bancaria, del soggetto destinatario dell'obbligo di comunicazione, della procedura di inserimento nel sistema informatico GIANOS dei dati della singola operazione, della istruttoria e della valutazione della segnalazione alla luce del decalogo redatto dalla Banca di Italia in materia.
